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Sanzioni antiriciclaggio assegno non pagato - termine novanta giorni per contestazione - dies a quo
Tribunale Catania SEZ. Quarta civile Sentenza N. 1263 del 13.03.2017 -
Non può essere lasciato al mero arbitrio od inerzia dell'Amministrazione il dies a quo dal quale computare il periodo di decadenza per la contestazione, ex art. 14 della legge n. 689 del 1981, tanto più che l'onere della prova della tempestività della contestazione è a [...]
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Diritto Bancario e Finanziario |
Responsabilità Banca per mancato controllo su firme assegni - risarcimento - approvazione tacita estratti conto - efficacia
Corte di Cassazione SEZ. Prima civile N. 21517 del 25.10.2016 -
L'approvazione tacita dell'estratto conto, ai sensi dello art. 1832 c.c., ha la limitata funzione di certificare la verità storica dei dati nello stesso riportati, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista menzionati come causali di determinate annotazioni, e preclude pertanto qualsiasi contestazione [...]
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Diritto Bancario e Finanziario |
Sanzioni amministrative violazione disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - azione di regresso - inderogabilità
Corte di Cassazione SEZ. Lavoro N. 6255 del 31.03.2016 -
L'azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9 ha natura di obbligazione accessoria ex lege, come tale, inderogabile stante la natura degli interessi alla trasparenza del mercato finanziario ed alla tutela del risparmio a copertura costituzionale. Ne consegue che [...]
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Violazione mormativa antiriciclaggio - trasferimento denaro contante senza intermediari - fattispecie
Corte di Cassazione SEZ. Seconda civile N. 6792 del 21.03.2014 -
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 (ora [...]